La acusación fiscal del caso antinarcóticos “A Ultranza Py” determinó que el empresario Alberto Koube Ayala introdujo 4,2 millones de dólares provenientes del narcotráfico al sistema financiero paraguayo mediante operaciones simuladas en entidades como Credicentro —posteriormente Ueno Holding—, IOIO Saeca y Financiera El Comercio.
El escrito formal del Ministerio Público señala que el dinero pertenecía a la red criminal liderada por el uruguayo Sebastián Marset, fondos que fueron generados entre 2020 y 2021 a partir del tráfico periódico de clorhidrato de cocaína hacia los mercados de Europa y África.
Entre las maniobras documentadas, Koube gestionó dos préstamos de Ueno Holding por más de 2,5 millones de dólares en diciembre de 2021 para
reinvertirlos ese mismo día en Credicentro, además de colocar depósitos adicionales a nombre de terceros para encubrir la procedencia de los activos.
"Dicha operación constituye una mera simulación, como usualmente lo vino empleando Alberto Koube, para insertar las ganancias ilícitas que obtuvo de Sebastián Marset", indica expresamente la acusación fiscal presentada ante la justicia paraguaya.
El documento judicial reconstruye además viajes realizados por Koube a Dubái en abril de 2021 y enero de 2022 para reunirse con el propio Marset, con el propósito explícito de "obtener las directrices" sobre la administración de los bienes y fondos de la organización.
Estas transacciones se efectuaron mientras el expresidente paraguayo Santiago Peña mantenía participación accionaria en la entidad.
Aunque la Fiscalía no le atribuye responsabilidad penal directa, el descalabro financiero de Ueno Bank desató la crisis política que derivó en la destitución y detención del exmandatario.
